“La Estafa Maestra”: investigación sobre desvíos millonarios entre gobierno y universidades

Una investigación hecha por el Sitio Web “Animal Político y la Asociación Civil, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revelaron una red de corrupción que involucra al Gobierno Federal, universidades públicas y empresas fantasmas de evadir la Ley de Adquisiciones y evitar licitaciones con presupuestos millonarios.

“La Estafa Maestra” revela un desvió de siete mil 670 millones de pesos (429 millones 287 mil 60 dólares). De los cuales no se sabe en dónde quedaron tres mil 433 millones (192 millones 144 mil 483 dólares).

La investigación revela 73 convenios en las cuentas públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas, en dónde participan universidades, el Gobierno Federal y 186 empresas de las cuales 125 presentan irregularidades de registro ante el Servicio de Administración Tributaria, la Auditoría Superior de la Federación y hasta la Procuraduría General de la República.

Las universidades se llevaron una comisión de entre el 10 y 15 por ciento del total de los acuerdos, en donde firmaron convenios para dar servicios como: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

Las dependencias de gobierno le pagan a las universidades pública para hacer ciertos servicios, la ley lo pero sólo si las universidades realizan el 51% del servicio contratado (cosa que no sucedió en ninguno de los episodios relatados por Animal Político).

Las universidades se pueden declarar incapacitadas para cumplir con lo establecido y subcontratan a empresas para hacer el supuesto trabajo y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

En caso de la estafa maestra, la mayoría de las empresas subcontratadas resultaron “fantasmas”, con lo que se cierra la triangulación.

Documento descarga: funcionarios

Las dependencias de gobierno involucradas.

Secretaria de Desarrollo Social – SEDESOL

Petróleos Mexicanos – PEMEX

BANOBRAS

Secretaria de Educación Pública –SEP

FOVISSSTE y SUPERISSSTE

Secretaría de Agricultura

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Registro Agrario Nacional

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Economía

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

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Foto: Animal Político.

Universidades Involucradas.

Universidad Autónoma del Estado de México (Estado de México).

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Morelos).

Universidad Autónoma del Carmen –UNACAR- (Campeche).

Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco).

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco –UJAT- (Tabasco).

Universidad Politécnica del Golfo de México (Tabasco)

Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de Tabasco.

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Foto: Animal Político.
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Foto: Animal Político.
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Foto: Animal Político.

Cada una de las 186 empresas fueron rastreadas en 9 fuentes de información:

  1. Registro Público de Comercio
  2. Sitio Oficial del Sistema de Información Empresarial Mexicano
  3. Compranet
  4. Contratobook
  5. Registro Único de Proveedores y Contratistas
  6. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
  7. Listado de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y listados definitivos del SAT
  8. Secretaría de Economía a través de solicitudes de información.
  9. Portales de Obligaciones de Transparencia de las dependencias públicas.
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Foto: Animal Político.
Dependencia / Universidad Titular Cargo Actual Oficial Mayor Cargo Actual Funcionarios que firmaron los convenios / Dependencia Cargo en la dependencia Funcionarios que firman / Universidad Cargo en la universidad
Sedesol Rosario Robles Berlanga Titular de la SEDATU Emilio Zebadúa Oficial Mayor en SEDATU Ramiro E. Ornelas Hall; Miguel Espinosa Armenta Director General de Atención a Grupos Prioritarios; Director General Adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables. Hugo Manuel del Pozo Rodríguez; Diana Elizabeth Maldonado Arellano s/dato
Banobras Alfredo del Mazo Maza / Director General Gobernador electo del Estado de México Rodrigo Jarque / Director de Finanzas Director de Finanzas de BANOBRAS Víctor Rodrigo Curioca Ramírez; Luis Efrén Ramírez García; Gerardo Pavón Luna; Leticia del Carmen Pavón Hernánez Subdirector de Recursos Materiales; Subdirector de Tecnologías de la Información; Gerente de Servicios de Tecnologías de Información; Gerente de Adquisiciones Erick Herzain Torres Mulhia Director general del FONDICT-UAEM
SEP Emilio Chuayffet Chemor Sin cargo público Gustavo Nicolás Kubli Albertini Titular de la Unidad de Análisis Económica de la Secretaría de Salud Nicolás Kubli Albertini; Raúl Arenzana Olvera; Agustín Paulín Hutmacher; Jesús Custodio García Oficial Mayor; Director general de recursos materiales y servicios; Director general de tecnologías de la información y comunicaciones; Director de servicios Jorge Olvera García; Erick Herzain Torres Mulhia Rector; director del FONDICT-UAEM
Pemex Emilio Lozoya Austin Sin cargo público Mario Beauregard Álvarez / Director Corporativo de Finanzas Director de la empresa Broxel FinTech Juan Javier Hinojosa Puebla; Amado Valeriano Astudillo Abundes; Carlos E. Becerra Shultz; Enrique Sánchez Cruz; Gonzalo Nill Arias; Héctor Salvador Salgado Castro; Javier Esquinca Grande; Jesús Hernández San Juan; Joel Bermúdez Castro; Jose Antonio Escalera Alcocer; José Luis Fong; José Serrano Lozano; Juan Alfredo Ríos Jiménez; Luis Manuel Galvan Arcos; Marco Antonio Espinal Díaz; Miguel Ángel Lozada Aguilar; Oscar Vincent Avila; Pedro Silva López; Primo Luis Velasco Paz; Raúl J. De La Garza Castillo Subdirector de Desarrollo de Campos; Subdirector de Auditoría de Seguridad; Industrial y Protección Ambiental; Gerente Suministros y Servicios Administrativos Region Sur; Director en Jefe; Adscrito a Gerencia de Suministros y Servicios; Administrativos Regiones Marinas; Subdirección de Desarrollo de Campos; Director General Administración e Informática; Subdirector de Distribución y Comercialización; Gerente de Administración y Finanzas Sur; Subdirector de Exploración; Gerente Suministros y Servicios; Administrativos Regiones Marinas; Representante Legal; Gerente Perforación y Reparación de Pozos; Subdirector de Producción Región Sur; Apoderado; Administrador del Activo de Producción Cantarell Services SA de CV, Adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste; Representante Legal; Subdirector Gestión de Recursos Técnicos; Subdirector Distribución y Comercialización; Gerente Mantenimiento de Equipos de la Unidad de Negocio de Perforación s/dato s/dato
Sagarpa Enrique Martínez y Martínez Embajador de México en Cuba Marcos Augusto Bucio Mújica Cónsul titular de México en El Paso, Texas José Francisco de la Peña de la Peña; Maricela Lecuona González; Juan Rodríguez Corona Director General de recursos materiales, inmuebles y servicios; Directora de adquisiciones y control de gasto; Coordinador administrativo de la oficina de secretario del desapacho. Laura Elena del Moral Barrera Apoderada legal de la UAEM
Senasica Enrique Sánchez Cruz / Director en jefe Director en jefe del Senasica Javier Esquinca Andrade / Director General de Administración e Informática Director General de Administración e Informática del Senasica Enrique Sánchez Cruz Director en jefe Jorge Olvera García; Erick Herzaín Torres Rector; Director General del FONDICT-UAEM
FOVISSSTE José Reyes Baeza Terrazas / Vocal Director Director General del ISSSTE Octavio Garibay Cuevas / Director de Administración Falleció en 2016 Andrés Octavio Garibay Cuevas Subdirector de Administración del FOVISSSTE Javier González Martínez; Laura Elena del Moral Barrera Secretario de Administración y apoderado legal de la UAEM; Directora de Recursos financieros y apoderada legal
INEA Alfredo Llorente Martínez / Director General Sin cargo público Alfonso Mondragón García / Director de Planeación, Administración y Evaluación Sin cargo público Alfredo Antonio Llorente Martínez Director General del INEA Jannet Socorro Valero Vilchis Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM
Registro Agrario Nacional Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez / Director Presidente municipal del Ayuntamiento de Hermosillo Luis Alejandro Peralta Glaxiola Oficial Mayor del Ayuntamiento de Hermosillo Luis Alejandro Peralta; David Rivera Olivar (firma documentos de comprobación de servicios) Director general de finanzas y administración; Director general de catastro y asistencia técnica s/dato s/dato
SCT Gerardo Ruiz Esparza Titular de la SCT Rodrigo Ramírez Reyes Oficial Mayor en la SCT s/dato s/dato s/dato s/dato
Secretaría de Economía Ildefonso Guajardo Titular de la SE Octavio Rangel Frausto Oficial Mayor en la SE s/dato s/dato s/dato s/dato
Universidad Autónoma del Estado de México Jorge Olvera García / Rector Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Javier González Martínez / Secretario de Administración de la UAEM Secretario de Administración de la UAEM N/A N/A N/A N/A
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM Erick Herzaín Torres Mulhia / Director General Director general del FONDICT-UAEM Juan Francisco Peña / Contralor del FONDICT-UAEM Contralor del FONDICT- UAEM N/A N/A N/A N/A
Universidad Autónoma del Carmen José Antonio Ruz Hernández; Sergio Augusto López Peña Rector s/dato s/dato N/A N/A José Antonio Ruiz Hernández; Sergio Augusto López Peña Rector; Rector
Universidad Autónoma del Estado de Morelos Alejandro Vera Jiménez / Rector Rector de la UAEMOR Miguel Albarrán Sánchez / Cordinación General de Planeación y Administración Cordinador General de Planeación y Administración N/A N/A Gerardo Ochoa; Yadira González Coordinación General
Universidad Popular de la Chontalpa José Víctor Zárate Aguilera; José Luis Hernández Lazo; Pedro Javier Muñoz Vergara Detenido por el delito de peculado s/dato s/dato N/A N/A Rogelio Ruiz Bastos Apoderado legal
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco José Manuel Piña Gutiérrez (segundo periodo) Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco s/dato s/dato N/A N/A N/A N/A
Universidad Politécnica del Golfo de México Luis Andrés Domínguez Alejandro Rector de la Universidad Politécnica de Huejutla s/dato s/dato N/A N/A N/A N/A
Instituto Técnico Superior de Comalcalco Carlos Mario Olán López / Director General Director de Educación Superior de Tabasco s/dato s/dato N/A N/A Carlos Mario Olán Pérez Director general
Universidad Tecnológica de Tabasco Fernando Calzada Falcón Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco Jesús Tabzcoob Bastar Acosta s/dato N/A N/A N/A N/A

 

 

Respuestas de las dependencias

Dependencia Titular Contestó
BANOBRAS Alfredo Vara Alonso
EX BANOBRAS Alfredo Del Mazo No
ECONOMIA Ildefonso Guajardo No
FOVISSSTE José Reyes Baeza
INEA Mauricio López Velázquez No
EX PEMEX Emilio Lozoya Austin
PEMEX-PEP Juan José Hinojosa Puebla
REGISTRO AGRARIO Froylán Rolando Hernández Lara No
SAGARPA/SENASICA José Calzada Rovirosa No
SCT Gerardo Ruiz Esparza No
Ex SEDESOL Rosario Robles
SEDESOL Luis Miranda No
SEP Aurelio Nuño
EX SEP Emilio Chuayffet No se localizó

Respuestas de las universidades

Universidad Titular Contestó
Universidad Autónoma del Estado de México Alfredo Barrera Baca No
Universidad Autónoma del Estado de Morelos Jesús Alejandro Vera Jiménez No
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM Erick Herzaín Torres Mulhia No
Universidad Popular de la Chontalpa Querubín Fernández Quintana No
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco José Manuel Piña Gutiérrez No
Universidad Tecnológica de Tabasco Fernando Calzada Falcón No
Universidad Politécnica del Golfo de México Eddy Arquímedes García Alcocer No
Instituto Superior de Comalcalco Juan José Martínez Pérez No
Universidad Autónoma del Carmen José Antonio Ruz Hernández No

Respuestas de las dependencias

Dependencia Titular Contestó
BANOBRAS Alfredo Vara Alonso
EX BANOBRAS Alfredo Del Mazo No
ECONOMIA Ildefonso Guajardo No
FOVISSSTE José Reyes Baeza
INEA Mauricio López Velázquez No
EX PEMEX Emilio Lozoya Austin
PEMEX-PEP Juan José Hinojosa Puebla
REGISTRO AGRARIO Froylán Rolando Hernández Lara No
SAGARPA/SENASICA José Calzada Rovirosa No
SCT Gerardo Ruiz Esparza No
Ex SEDESOL Rosario Robles
SEDESOL Luis Miranda No
SEP Aurelio Nuño
EX SEP Emilio Chuayffet No se localizó

Respuestas de las universidades

Universidad Titular Contestó
Universidad Autónoma del Estado de México Alfredo Barrera Baca No
Universidad Autónoma del Estado de Morelos Jesús Alejandro Vera Jiménez No
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM Erick Herzaín Torres Mulhia No
Universidad Popular de la Chontalpa Querubín Fernández Quintana No
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco José Manuel Piña Gutiérrez No
Universidad Tecnológica de Tabasco Fernando Calzada Falcón No
Universidad Politécnica del Golfo de México Eddy Arquímedes García Alcocer No
Instituto Superior de Comalcalco Juan José Martínez Pérez No
Universidad Autónoma del Carmen José Antonio Ruz Hernández No

(Con nota original de: Animal Político en investigación en conjunto con  Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad / Foto de portada: Edición de fotografías de Animal Político).

Investigadores y participantes de animal político.

Miriam Castillo, Nayeli Roldán, Manuel Ureste, Omar Bobadilla, Yosune Chamizo Alberro, Jesús Santamaría, Rodrigo Crespo, Elizabeth Cruz, Gloria Hernández, Lucía Vergara, María Guerra, Jorge Ramis, Tania L. Montalvo, Daniel Lizárraga, Francisco Sandoval, Salvador Camarena y Daniel Moreno Chávez.

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