Abogado acusa al candidato del PAN, Ricardo Anaya de lavado de Dinero

El abogado Adrián Xamán McGregor acusó al candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, de lavado de dinero, incluso que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” están involucrado en el caso.

Xamán McGregor declaró que sus clientes fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, un empresario de Querétaro entre 2016 y 2017, para realizar una operación que hiciera llegar recursos económicos a Ricardo Anaya mediante el uso de empresas fantasmas.

Para esto simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por una suma de 54 millones de pesos.

E abogado apuntó que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros.

Agregó que a través de estas empresas se hicieran transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero.

Alberto y Daniel “N” constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar, entre otros.

(Con información de: Notimex / Foto: Especial).

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